Registrul Beneficiarilor Reali

Documentul Situație la zi furnizează o imagine completă și actuală a beneficiarilor reali ai unei entități juridice în momentul emiterii documentului. Acesta include detalii precum numele și prenumele beneficiarilor reali, datele lor de naștere, cetățenia, țara de rezidență, precum și natura și amploarea interesului pe care îl dețin în entitate.

Scopul acestui document este de a reflecta structura curentă de control și proprietate, conform celor mai recente înregistrări disponibile în Registrul Beneficiarilor Reali, gestionat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Documentul este securizat cu o semnătură digitală de către ONRC, asigurându-se astfel legalitatea și autenticitatea informațiilor furnizate.

Acesta servește ca un instrument vital pentru asigurarea transparenței, prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului prin evidențierea clară a persoanelor care exercită controlul final asupra entităților juridice.

Raportul istoric este un document care oferă o cronologie detaliată a tuturor modificărilor înregistrate privind beneficiarii reali ai unei entități juridice. Acesta documentează istoricul schimbărilor de proprietate sau de control, prezentând datele anterioare despre beneficiari reali, inclusiv perioadele în care fiecare beneficiar real a avut un interes în entitate.

Scopul raportului este de a oferi o viziune clară asupra evoluției structurii de control și proprietate a entității, evidențiind orice schimbări semnificative care au avut loc de-a lungul timpului. Emiterea acestui raport este reglementată de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și este esențială pentru investigații detaliate, due diligence în tranzacții comerciale sau pentru a satisface cerințele de conformitate legală și reglementară.

Precum Situația la zi, raportul istoric este validat prin semnătură digitală ONRC, garantând fiabilitatea și integritatea informațiilor istorice furnizate.

Durata medie necesară pentru emiterea documentelor Situație la zi sau Raport Istoric este, în general, de aprox. 3 minute. Totuși, se pot înregistra întârzieri din cauza unor probleme tehnice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC). În astfel de cazuri, veți primi notificări privind orice întârziere anticipată.

NOTĂ: În situația întârzierilor cauzate de ONRC, ne angajăm să asigurăm livrarea certificatului în cursul aceleiași zile sau, în caz contrar, să vă oferim rambursarea sumei plătite. Această promisiune este aplicabilă doar dacă sistemul ONRC nu se află într-o perioadă de mentenanță care depășește o zi.

Beneficiarul real al unei firme în România se referă la persoanele fizice care, în ultimă instanță, dețin sau controlează firma respectivă, fie direct, fie indirect. Acest concept este parte a eforturilor internaționale de a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului, precum și de a crește transparența proprietății și controlului asupra companiilor. În contextul legislației românești, noțiunea de beneficiar real este definită și reglementată în conformitate cu Directivele Uniunii Europene privind combaterea spălării banilor.

Caracteristici principale:

• Deținere Directă sau Control: Beneficiarul real este de obicei asociat cu persoanele care dețin mai mult de 25% din capitalul social al unei companii sau din drepturile de vot, direct sau prin intermediul altor entități.
• Control prin Alte Mijloace: Include persoanele care exercită controlul asupra companiei prin alte mijloace decât deținerea de acțiuni sau procente directe, cum ar fi prin acorduri contractuale sau prin poziția în structura de conducere.
• În cazul în care nu se identifică niciun beneficiar real: Conform legislației, dacă nu există nicio persoană fizică identificabilă care îndeplinește criteriile de mai sus, beneficiarul real este considerat persoana sau persoanele fizice care dețin poziții de conducere senioră în companie (de exemplu, directorul general).